洛陽(yáng)、上海兩地警方摧毀了非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙；福清警方破獲3起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易案
2008年金融危機(jī)后暫時(shí)收斂的地下炒金潮，近年來(lái)大有卷土重來(lái)之勢(shì)，今年以來(lái)已經(jīng)爆出多起地下炒金的大案。7月，洛陽(yáng)、上海兩地警方摧毀了非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙；福清警方破獲3起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易案額。
據(jù)《河南法制報(bào)》報(bào)道， 近日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，洛陽(yáng)、上海兩地警方通力協(xié)作，徹底摧毀了以許某為首、涉案人數(shù)33人、利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙。
該團(tuán)伙自2008年10月以來(lái)，擅自在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)境外黃金、白銀、外匯、原油、股票指數(shù)等金融期貨業(yè)務(wù)，在全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)發(fā)展代理332個(gè)、客戶5000余人，該團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)的非法期貨交易平臺(tái)涉案總金額達(dá)3822.32億元。
2011年11月2日，洛陽(yáng)市民葉某到洛陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱，其在2010年4月通過(guò)代理商王某，在一個(gè)境外網(wǎng)上的黃金期貨交易平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶，參與境外“倫敦金”投資，以5%的交易保證金進(jìn)行“買多”或“賣空”雙向交易，短短幾個(gè)月的時(shí)間就損失了280萬(wàn)元。該案引起了洛陽(yáng)警方的高度重視，經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張輝迅速組織偵查人員對(duì)案件進(jìn)行秘密調(diào)查。
偵查人員很快掌握了一些重要情況：犯罪嫌疑人王某、馬某、韓某等人在洛陽(yáng)、鄭州、三門峽等地的多家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)了20余個(gè)個(gè)人賬戶，自2010年至今，這些賬戶與省內(nèi)大量個(gè)人賬戶資金往來(lái)頻繁。
11月8日，專案組對(duì)王某等人秘密監(jiān)控，同時(shí)赴深圳、上海秘密開(kāi)展偵查工作。在深圳、上海兩地警方的大力配合下，經(jīng)過(guò)20余天夜以繼日的摸排查找，專案組初步鎖定了以許某為幕后老板、主要成員包括梁某等20余人的犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)軌跡。
該團(tuán)伙雖然自稱境外合法金融機(jī)構(gòu)，卻隱藏在上海浦東新區(qū)的一戶民房?jī)?nèi)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和電話對(duì)外聯(lián)系，在國(guó)內(nèi)多個(gè)省市發(fā)展、建立起一個(gè)龐大的代理網(wǎng)絡(luò)。
洛陽(yáng)市公安局迅速將上述情況向省公安廳作了專題匯報(bào)。省公安廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到公安部經(jīng)偵局，請(qǐng)求公安部經(jīng)偵局協(xié)調(diào)指揮案件偵破工作。
今年3月2日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，洛陽(yáng)、上海兩地警方果斷出擊，一舉端掉該團(tuán)伙位于上海市浦東新區(qū)的操作窩點(diǎn)。正在經(jīng)營(yíng)非法期貨交易的羅某等數(shù)名犯罪嫌疑人在驚慌失措中悉數(shù)落網(wǎng)，許某、梁某與洛陽(yáng)代理商王某等人也相繼在上海、洛陽(yáng)等地被抓獲歸案。
7月17日，福清警方破獲3起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易案。犯罪團(tuán)伙利用私設(shè)的境外期貨交易平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，拉攏客戶進(jìn)行非法黃金期貨交易，并使受害人虧損累累。僅僅開(kāi)業(yè)3~4個(gè)月，3家“地下炒金”公司已涉案1.2億美元，折合人民幣7.6億元。
據(jù)《海峽都市報(bào)》報(bào)道，半個(gè)月前，福清警方接到市民舉報(bào)，稱許多市民被“忽悠”到“金道投資有限公司”開(kāi)戶進(jìn)行“倫敦金”期貨交易后，10多萬(wàn)元血本無(wú)歸。經(jīng)警方初步調(diào)查，“金道投資有限公司”于今年3月份成立以來(lái)，一直涉嫌從事非法黃金期貨交易。此外，“金道投資有限公司”并非福清唯一的一家“地下炒金”公司。該公司的兩名股東在獲得高額的回報(bào)后，先后在今年4月份跳槽另行成立了“文信投資咨詢有限公司”和“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。
7月17日上午，由福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)等50多位民警組成的專案組對(duì)該公司進(jìn)行了突擊查處。同時(shí)被查處的還有位于11樓的“文信投資咨詢有限公司”和環(huán)球大廈的“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。
自開(kāi)業(yè)以來(lái)，這三家“地下炒金”公司非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易金額達(dá)1.2億多美元，折合人民幣7.6億多元。目前，主要犯罪嫌疑人葉某、林某、俞某等12人已經(jīng)被刑事拘留，另外55名從業(yè)人員被取保候?qū)彙＞椒Q，被刑拘的嫌疑人多為福清本地人，且年齡多低于30歲，屬于典型的“80后”。
經(jīng)辦民警稱，涉案公司為了發(fā)展客戶，對(duì)手下的幾十名業(yè)務(wù)員進(jìn)行了專門的“電話訪術(shù)”培訓(xùn)，每個(gè)“業(yè)務(wù)員”都有一本數(shù)十頁(yè)的培訓(xùn)教材。每天，他們撥通客戶的電話后，對(duì)客戶的不同反應(yīng)都會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的研究。隨后，對(duì)取得初步信任的客戶，公司的骨干業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ遠(yuǎn)程連線，或親自帶到公司，觀看由電腦操作員現(xiàn)場(chǎng)演示的炒“黃金期貨”并輕松賺錢的流程。發(fā)展成公司的客戶后，客戶要與公司簽訂“會(huì)員合約書”，提供銀行賬戶及資金。
涉案公司的交易平臺(tái)服務(wù)器全部掛靠在國(guó)外，真假難辨，根據(jù)現(xiàn)在的案審，不少客戶都在懷疑是涉案公司在人為制造虛假漲跌走勢(shì)圖以騙取客戶的錢財(cái)。此外，涉案公司要求客戶將保證金通過(guò)網(wǎng)上銀行匯往國(guó)外的指定賬戶，客戶賺的錢也得暫寄在國(guó)外的賬戶上。目前，該案仍在進(jìn)一步的偵破中。
