兩岸聯(lián)手破獲一起洗錢案 三嫌犯坑臺商2.6億遭法辦

　　中國臺灣網(wǎng)1月11日消息　梁姓臺商來大陸投資，因打算結(jié)束營運(yùn)，委由臺灣男子李明燁辦理公司結(jié)算，卻被李明燁聯(lián)合山東的王成征、王晨夫婦，以“五鬼搬運(yùn)”手法侵吞、洗錢860萬美金，約2.6億元（新臺幣，下同）。大陸公安協(xié)請臺當(dāng)局“刑事局”緝捕3人到案后，李明燁否認(rèn)侵吞，檢察官訊問后已將他及王成征兩人羈押。

　　據(jù)臺灣《中國時報》報道，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，42歲的李明燁因?yàn)槁眯凶C件問題，被大陸列為管制名單，李明燁以假名申請證件，繼續(xù)在大陸活動。而梁姓臺商多年前來大陸投資，代表股東經(jīng)營“益洋”經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢公司，后因股東所有權(quán)問題，梁姓臺商委由李明燁處理公司結(jié)算。

　　但李明燁卻以公司文件另在香港成立子公司“小洋”科技，自任董事，并在香港開戶，把青島公司結(jié)算的860萬美元，分成5筆匯入子公司賬戶，再透過網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)到自己賬戶內(nèi)，后又匯回臺灣自己及父親的美元賬戶，陸續(xù)洗錢到香港、美國，投資房地產(chǎn)及新加坡股票，搖身成為爆發(fā)戶。

　　為掩飾犯行，李明燁還和山東人王成征、王晨夫婦合作，以貍貓換太子方式，拿偽造的公司章、文件交還，取信被害人，并借故拖延。王姓夫婦更以假證件在香港開戶洗錢，并且取得加勒比海的圣基茨國國籍，多次進(jìn)出港臺兩地，且在臺灣置產(chǎn)、開公司。

　　被害人直到向銀行查詢資產(chǎn)時，才知已被搬空，但李明燁等人早已逃之夭夭，梁姓臺商遂向山東青島市公安局報案，大陸公安在去年透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》協(xié)請臺當(dāng)局“刑事局”追查，并請被害人返臺制作筆錄。

　　警方查出，李明燁返臺后，砸錢投資房地產(chǎn)和股票，并舉家潛逃美國洛杉磯，日前入境委托中介出售信義區(qū)豪宅，警方見機(jī)不可失，循線逮人，起出相關(guān)證物。

　　李明燁到案后否認(rèn)侵吞，表示公司在自己名下，有權(quán)處分財(cái)產(chǎn)，檢警已凍結(jié)名下1億多元財(cái)產(chǎn)，昨依侵占、洗錢等罪嫌將全案函送法辦。（中國臺灣網(wǎng) 馮江）

 各地涉臺活動   新聞排行  地方快訊

[責(zé)任編輯：石宏]