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印度稱將采取法律手段追討海外“黑錢”

時間:2012-02-16 10:57  來源:工人日報

  據(jù)印度媒體報道,印度中央調(diào)查局局長阿馬爾·普拉塔普·辛格13日表示,根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計,印度已經(jīng)成為海外避稅天堂黑錢的最大擁有者,估計這一數(shù)額超過5000億美元(約合3.15萬億元人民幣)。辛格稱,“印度人已經(jīng)是藏匿在各個海外避稅港銀行中非法資金的最大持有者,資金總量估計超過5000億美元。此外,在瑞士銀行存款中,印度人的存款總量也是世界最大的。”印度將采取法律手段追討這些屬于印度的財產(chǎn)。但辛格同時承認,由于存在一些法律上的障礙,追討這些“黑錢”的工作將面臨相當大的困難。

  辛格表示,印度目前正在與瑞士、毛里求斯、英屬維京島等“黑錢”主要流向的所謂“避稅天堂”國家進行談判,以期討回本國非法流出的資金。他說,據(jù)估計,在所有外國銀行中儲存的印度“黑錢”共有大約1.4萬億美元,相當于目前印度一年的國內(nèi)生產(chǎn)總值。

  所謂“黑錢”,是指通過犯罪、賄賂、偷稅、地下軍火交易等非法手段所獲得的金錢。據(jù)印度媒體報道,如果一個國家實際使用的外資小于引進的外資,或者進口商向海關(guān)有意報高商品價格,亦或出口商有意報低商品價格,都表明有非法資金外流,也就是“黑錢”外流。進出口價格報關(guān)的差價,可以借助比較貿(mào)易伙伴國的外貿(mào)數(shù)據(jù)來獲得。

  據(jù)印度媒體報道,過去10年間,通過虛假貿(mào)易報價方式流出印度的資金高達1200多億美元,占同期全部非法轉(zhuǎn)出資金的90%以上!昂阱X”外流,不但使原本屬于印度的財富流向海外,同時一些“黑錢”還通過非法渠道流回本國的地下經(jīng)濟體系,導致國民經(jīng)濟受到損害,政府稅收大量流失。此外,這些“黑錢”還被恐怖分子用來進行恐怖活動。

  據(jù)國際刑警組織的數(shù)據(jù),目前存入各國銀行中的“黑錢”達到幾萬億美元,其中印度等國流出的“黑錢”所占比例較大。據(jù)報道,去年6月,印度與瑞士達成了一項避免雙重征稅協(xié)定的修訂法案。根據(jù)這項在去年10月正式生效的法案,瑞士承諾向印度政府提供印度國民及企業(yè)在瑞士銀行的秘密賬戶信息。此外,印度政府多年來還一直在尋求與其他西方國家通過簽署雙邊條約,借助法律手段追討這些海外資產(chǎn)。據(jù)《印度時報》報道,自從2000年以來,印度每年非法外流資金約為130億美元。印度媒體認為,造成印度“黑錢”不斷外流的原因,一方面是由于政府財政監(jiān)管體系落后;另一方面是政府在打擊“黑錢”問題上沒有采取堅決的態(tài)度。

  印度中央調(diào)查局局長辛格表示,由于一些外國銀行中執(zhí)行的所謂保密規(guī)定,同時某些有“避稅天堂”稱號的國家不愿意向其他國家通報存款者的賬戶情況,因此獲得“黑錢”的準確信息以及追討這些資產(chǎn)的工作面臨極大困難。他表示,印度民間對于黑錢流出等印度巨額財產(chǎn)流失的現(xiàn)象深惡痛絕,政府有責任采取有力措施追討這些存在海外銀行的財產(chǎn)。目前,印度除了在與外國銀行進行談判之外,也在與國際刑警組織等機構(gòu)進行合作,培訓特殊人員,專門負責調(diào)查海外非法存款的情況。(胡唯敏)

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編輯:吳怡

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