臺(tái)檢方懷疑陳水扁家庭掌握洗錢(qián)情資后轉(zhuǎn)移資金

時(shí)間:2008-09-03 15:59   來(lái)源:中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)

  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)9月3日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,臺(tái)“最高檢察署”特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢(qián)疑案,發(fā)現(xiàn)陳水扁兒媳黃睿靚于2006年12月21日,要求瑞士日內(nèi)瓦美林銀行人員赴臺(tái)辦理開(kāi)戶(hù)事宜,時(shí)間點(diǎn)在臺(tái)“調(diào)查局”同月5日接獲陳水扁家庭洗錢(qián)情資后、調(diào)查人員簽報(bào)前。臺(tái)檢方今天懷疑,陳水扁家庭的動(dòng)作應(yīng)與前“調(diào)查局長(zhǎng)”葉盛茂提前告知情資相關(guān)。

  報(bào)道稱(chēng),臺(tái)檢方專(zhuān)案人員強(qiáng)調(diào),葉盛茂交給陳水扁的情資只是目前調(diào)查情資的一部分,不會(huì)對(duì)案件偵辦造成影響;特偵組已掌握陳水扁家庭在新加坡多數(shù)人頭帳戶(hù)相關(guān)情資,正逐一厘清資金來(lái)源。

  葉盛茂昨天召開(kāi)記者會(huì)指稱(chēng),他在2006年1月份之前,已利用每月一次與陳水扁會(huì)面的機(jī)會(huì),將英屬澤西島所提供陳水扁家庭的島外資金情資告知陳水扁;而“調(diào)查局”今年1月間接獲由開(kāi)曼群島所提供的情資,他于2月初交付臺(tái)“檢察總長(zhǎng)”陳聰明未果后,才在同月份交給陳水扁。

  專(zhuān)案小組指出,“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心于前年12月5日接獲英屬澤西島情資后,承辦人鄒求強(qiáng)在12月底準(zhǔn)備簽報(bào)臺(tái)北地檢署調(diào)查,但遭葉盛茂以將面報(bào)當(dāng)時(shí)的“檢察總長(zhǎng)”吳英昭為理由阻止,使得該份情資并沒(méi)有制作成公文,葉盛茂向陳水扁呈報(bào)相關(guān)情資時(shí),僅以口頭敘述,并沒(méi)有提供文件。

  專(zhuān)案小組發(fā)現(xiàn),在洗錢(qián)防制中心正式簽報(bào)給葉盛茂之前,陳水扁家庭已通知美林銀行派員赴臺(tái)辦理開(kāi)戶(hù)事宜,并于2006年12月21日辦理開(kāi)戶(hù)的相關(guān)文件,翌年2月間完成開(kāi)戶(hù)手續(xù),將黃睿靚設(shè)在瑞士信貸新加坡分行賬戶(hù)內(nèi)的資金移轉(zhuǎn)到美林銀行。臺(tái)檢方懷疑,陳水扁應(yīng)在同年12月初已獲悉這項(xiàng)情資存在。(高大林)

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編輯:高大林

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